Um empresário de 28 anos está sendo acusado de roubar US $ 1 bilhão dos bancos da Moldávia ao longo de três dias.
A soma – o que equivale a 12% do PIB da Moldávia – desapareceu misteriosamente em novembro de 2014.
O empobrecido banco central da ex-nação soviética ficou tão intrigado com a fraude que contratou uma empresa de consultoria líder investigação financeira chamada Kroll para ajudá-lo a chegar ao fundo do caso.
A Kroll identificou Ilan Shor de 28 anos como o cérebro por trás da grande fraude, mas suas conclusões não foram imediatamente liberadas.
Shor é uma das pessoas mais ricas do país e é casada com um pop star russo. Seu pai acumulou grande parte da riqueza da família através da criação de primeiras lojas isentas de impostos da Moldávia.
O presidente do parlamento da Moldávia publicou o relatório confidencial da Kroll depois de milhares de pessoas protestaram na capital do país no início deste mês.
Shor emitiu um comunicado para a imprensa local negando qualquer irregularidade.
O relatório disse que Shor e seus sócios trabalharam juntos em 2012 para comprar uma participação controladora em três bancos da Moldova e então gradualmente houve o aumento da liquidez dos bancos por meio de uma série de operações complexas que envolvem empréstimos que estão sendo passados entre os três bancos e entidades estrangeiras.
Os três bancos, em seguida, emitiram empréstimos multimilionários para as empresas que Shor controlava ou tinha conexão, disse o relatório.No final, mais de 767 milhões de dólares desapareceram dos bancos em apenas três dias através de operações complexas.
Uma grande parte desse dinheiro foi transferido para entidades ligadas a Shor, de acordo com o relatório. Parte do dinheiro foi, então, depositado em contas bancárias letãs sob os nomes de vários estrangeiros.
O banco central da Moldávia foi posteriormente forçado a resgatar os três bancos com 870.000 mil dólares em empréstimos de emergência, um movimento destinado a manter a economia à tona.
A Moldávia é um dos países mais pobres da Europa e a corrupção é um problema generalizado. O Banco Mundial destacou que, mesmo neste caso, ameaça desestabilizar a economia da Moldávia.
O relatório Kroll destaca as dificuldades da investigação. Relatórios internos detalhando atividades dos três bancos foram perdidos. Dados electrónicos importantes também foi eliminados.
No topo de tudo isso, uma van que transportava arquivos cruciais foi roubada e encontrada mais tarde queimada. É desnecessário dizer que os documentos foram destruídos.Uma investigação forense completa é necessária para identificar outros potenciais beneficiários e recuperar os fundos.
Shor foi acusado de corrupção e colocado sob prisão domiciliar, segundo Victoria Tinmus do Centro Nacional Anticorrupção da Moldávia.
Kroll não respondeu aos pedidos da CNN para comentar o assunto.
Fonte: CNN Money
